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国家工商行政管理局关于查处非法经济组 织的通知
工商企字〔1988〕第284号
各省、自治区、直辖市、计划单列市、经 济特区工商行政管理局：
今年以来，各地发现一些未经批准和 核准登记注册，而以“公司”、“集团”等名义非 法从事经济活动的组织。他们往往打着党政机关、 社会团体或领导同志“支持”的幌子，伪造国内外 “投资”几千万至几百亿美元或人民币的担保书、 承诺书、支票、汇票、资金证明和批件、介绍信等 ，以投资、引进外资、联营、参加集团、设立分支 机构等为诱饵，要求对方出资、入股、预付款或提 供场地、设备，进行招摇撞骗、投机倒把等违法犯 罪活动。由于一些单位、部门警惕性不高和“致富 ”心切，也有个别领导干部和离退休干部出面说情 ，致使他们的活动得逞。如最近发现，非法经济组 织“中国侨联开发集团筹委会”持伪造的“对外经 济贸易部文件”，经珠海市工商行政管理局核准其 分支机构“中国侨联珠海侨资实业集团”登记注册 ，领取了《营业执照》。随后，又以“中国侨联珠 海侨资实业集团”为合营中方(俣营外方为香港高成 贸易公司)，经海南省经济监督厅(工商行政管理局)核 准合资企业“中国侨联海南国际投资集团”登记注 册，领取了《中华人民共和国营业执照》。还发现 一些非法经济组织持伪造或变造的我局《核准登记 通知书》、中央领导同志的“题词”、国务院及有 关部门的“批件”等，在各地招摇撞骗，企图登记 注册披上“合法”的外衣。黑龙江省、北京市、南 京市、敦化市、湖南省衡山县、沈阳市和平区等地 工商行政管理局抵制了他们的活动。目前，这类非 法经济组织活动频繁，严重扰乱了经济秩序。为了 治理经济环境，整顿经济秩序，保障改革的顺利进 行，必须对非法经济组织严加查处，坚决取缔。为 此，特通知如下：
一、各级工商行政管理机关要结合 清理整顿公司和各项业务工作，调查非法经济组织 的活动情况。发现线索的，要立即组织力量进行深 入调查。
二、由于这类非法经济组织大多没 有固定的经营场所，一有风吹草动就可能携款潜逃 ，如采取一般的取缔措施难以收到实效，反而会给 追索欠款和抓获犯罪分子增加困难。因此，在工作 方法上应先搜集证据材料，对其中有诈骗、招摇撞 骗、投机倒把、伪造有价证券或伪造变造公文、证 件、印章等违法犯罪行为的，要及时与公安机关联 系，迅速采取有效措施，同时冻结其银行帐户，防 止其携款潜逃或转移赃款。
三、各级工商行政管理机关对公司 、企业的登记申请，要按照《中华人民共和国企业 法人登记管理条例》及《施行细则》和有关规定严 格审核，不符合规定条件的一律不予登记注册。申 请登记所提交的主要文件、证件(主管部门或者审批 机关的批准文件；资金信用证明、验资证明或者资 金提保；企业主要负责人的身份证明；住所和经营 场所使用证明；隶属企业的执照或者副本；许可证 、批准证书等)必须是原件，不得用复印件代替(存档 时除外)。企业登记主管机关应对上述文件、证件的 真实性进行审核。凡申请登记的企业名称中带有“ 中国”、“中华”字样的，一律报国家工商行政管 理局核准。
四、请海南省和珠海市工商行政管 理局立即将“中国侨联开发集团”伪造公文、骗取 营业执照的犯罪活动通报公安机关，建议追究作案 人员的刑事责任；吊销“中国侨联珠海侨资实业集 团”和“中国侨联海南国际投资集团”的营业执照 ，收缴公章、执照和全部副本，通知银行冻结其所 有帐户；并对为其登记注册的全部经过情况进行认 真检查，将检查结果和上述企业的登记档案于今年12月 20日前报送我局。
请各省、自治区、直辖市、计划单列 市、经济特区工商行政管理局抓紧部署，并于1989年1月 10日前把查处非法经济组织的情况报送我局(并附各地 核准登记带“中国”、“中华”字样的企业名单)。 如发现非法经济组织或其分支机构已经骗取了营业 执照的，请立即将情况和企业登记档案一并报送我 局。
一九八八年十二月三日
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